Tether, Türkiye’de yürütülen büyük bir yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda kilit rol oynadı. Türk yetkililerin talebi üzerine, ortalarında ünlü suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Veysel Şahin’e ilişkin yüz milyonlarca dolarlık kripto varlık donduruldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 30 Ocak’ta yaptığı açıklamaya nazaran yasa dışı bahis ağlarını yönettiği ve hata gelirlerini akladığı öne sürülen Veysel Şahin’e ilişkin yaklaşık 460 milyon euro (544 milyon dolar) pahasındaki varlığa el konuldu. Dondurma sürecini gerçekleştiren kripto şirketinin, dünyanın en büyük stablecoin’i USDT’nin ardındaki Tether olduğu ortaya çıktı.
460 milyon euroluk varlığa el konuldu
Tether CEO’su Paolo Ardoino, Bloomberg’e verdiği röportajda, “Emniyet üniteleri bize bilgi sundu, biz de ülke maddelerine uygun biçimde harekete geçtik. ABD Adalet Bakanlığı ve FBI ile çalışırken de tıpkı yolu izliyoruz.” dedi.
Bu operasyon, ülkemizde son periyotta sürat kazanan daha geniş çaplı bir mali kabahatle uğraş sürecinin kesimi. Yetkililer, şimdiye kadar toplam 1 milyar doları aşan varlığa el konulduğunu belirtirken, bu soruşturmadan çabucak sonra diğer bir şüpheliye ilişkin 500 milyon dolarlık kripto varlığın daha dondurulduğu bildirildi.
Analistlere nazaran Tether’in devletlerle iş birliği son yıllarda önemli biçimde arttı. Ocak ayında yayımlanan Elliptic raporu, Tether ve Circle’ın birlikte yaklaşık 5.700 cüzdanı kara listeye aldığını ve bu cüzdanlarda 2,5 milyar dolar bulunduğunu ortaya koydu. Dondurulan varlıkların büyük çoğunluğu ise USDT’den oluşuyor.
Webtekno
https://www.webtekno.com/tether-turkiye-milyar-dolarlik-operasyona-yardimci-oldu-h212056.html
